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제목 공지 정기주주총회 안내문 (제25기 정기)
작성자 관리자 (Date : 2019.03.18 / hit : 1532)
파일 의사표시통지서.docx  

정기주주총회 안내문

(25기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.     : 201942(화요일) 오전 9

2.     : 부산 강서구 화전산단6 32번길 17(화전동)

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건 (별지 참고사항 참조)

- 1호 의안 : 25(2018. 1. 1. - 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건

- 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 3호 의안 : 이사 선임의 건

              3-1호 의안 : 사내이사 진채현 선임의 건

              3-2호 의안 : 사외이사 허진 선임의 건

- 4호 의안 : 감사 권성은 선임의 건

- 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 7호 의안 : 자본 감소의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :   신분증

- 간접행사 :   신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주 및 대리인의 인감증명서, 대리인의 신분증

 

2019318

주식회사 엔에스브이

대표이사 진채현(직인생략)

 

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