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제목 주주총회 소집공고(제23기 정기)
작성자 관리자 (Date : 2017.03.15 / hit : 1315)

 

주주총회 소집공고

(23기 정기)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니

.

                                        

 

- 아 래 -

 

 

1.일시 : 2017330() 오전9

2. 장소 : 부산광역시 강서구 화전산단632번길 17 본사 3층 회의실

 

3. 회의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 

. 부의안건

1호의안 : 23(2016.01.01. ~ 2016.12.31.)재무제표 승인의 건

2호의안 : 이사 선임의 건

 제2-1호의안 : 사내이사 한경미 선임의 건

3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

3. 경영참고사항 및 주주총회 소집통지공고사항 비치

상법 제542조의4 3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거하여 경영참고사항 및 주주총회 소집통

지공고사항을 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에

전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는

경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아

니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙에 따라 동법의 종전규정 제314조 제5항에

의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                  ​주주 및 대리인의 인감증명서, 대리인의 신분증

 

 

2017315

 

주식회사 세한엔에스브이

대표이사 진채현(직인생략)

 

 

 

 

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