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제목 제23기 임시주주총회소집공고
작성자 관리자 (Date : 2016.10.26 / hit : 3347)

 

제23기 임시주주총회 소집공고

 

 

(제23기 임시)

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사 정관 제21조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                                        - 아 래 -

 


1. 개최일시 및 장소 

 

○ 일시 : 2016년 11월 11일(금) 오전 9시

 

○ 장소 : 부산광역시 강서구 화전산단 6로 32번길 17 본사 3층 회의실

 

 

 

2. 회의 목적사항

 

1)부의 안건
제1호의안 : 정관 변경 및 회사명 변경의 건
  제1-1호의안 : 사명변경 - 주식회사 세한엔에스브이
  제1-2호의안 : 회사의 목적사항 추가의 건
제2호의안 : 사내이사 선임의 건
  제2-1호의안 : 사내이사 류재열 선임의 건
  제2-2호의안 : 사내이사 이광주 선임의 건
  제2-3호의안 : 사내이사 하현 선임의 건
  제2-4호의안 : 사내이사 한혁 선임의 건
제3호의안 : 사외이사선임의 건
  제3-1호의안 : 사외이사 이정환 선임의 건
  제3-2호의안 : 사외이사 이창규 선임의 건
 

 

3. 경영참고사항 및 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치

 

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거하여 경영참고사항 및 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 본점 및 ㈜국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙에 따라 동법의 종전규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다.

 

 

 

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

 

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

 

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

 

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2016.11.01. ~ 2016.11.10

 

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공 인인증서

 

 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

 

주주 및 대리인의 인감증명서, 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

                                           2016년 10월 26일

 

 

 

                                        주식회사 엔에스브이

 

                                         대표이사 진 채 현

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